8月起 哪些情況會(huì )被重點(diǎn)監管？

8月1日金稅四期上線(xiàn)，屆時(shí)公戶(hù)轉私、私戶(hù)避稅，不再有了，屆時(shí)將嚴查企業(yè)的賬、錢(qián)、稅，嚴查老板的個(gè)人銀行流水。8月起哪些情況會(huì )被重點(diǎn)監管？在金稅四期下企業(yè)如何節稅、如何規避風(fēng)險，尤其的老板的個(gè)人風(fēng)險，如何安全從公司拿錢(qián)（下面手把手教你）

老板你要擔心了

一、8月起哪些行為會(huì )被重點(diǎn)監管？

1、當日單筆或累計交易額5萬(wàn)以上的

2、公轉公超過(guò)200萬(wàn)元以上的

3、私戶(hù)轉賬金額境內超過(guò)50萬(wàn)的

4、私戶(hù)轉賬金額境外轉賬超過(guò)20萬(wàn)的

5、小規模企業(yè)，卻常搞出上千萬(wàn)的流水的

6、轉入轉出異常情況，分批集中轉出的

7、轉入轉出異常情況，分批集中轉入的

8、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍跟資金流向沒(méi)有關(guān)聯(lián)度的

二、企業(yè)哪些歷史預留問(wèn)題要被罰款，甚至可能進(jìn)去？

1、AB賬（兩套賬）、三套賬問(wèn)題

2、抽逃注冊資本金，注冊資金過(guò)大問(wèn)題

3、賬外資金回流，其他應付款過(guò)大

4、買(mǎi)賣(mài)發(fā)票、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票

5、公戶(hù)轉私戶(hù)超過(guò)20萬(wàn)，沒(méi)寫(xiě)借條，年底又沒(méi)還回去

6、商業(yè)回扣問(wèn)題

7、無(wú)票支出項目問(wèn)題

8、不合規票據問(wèn)題

9、不合理報銷(xiāo)問(wèn)題，提前開(kāi)發(fā)票問(wèn)題

10、財政性補貼處理問(wèn)題

11、賬面紀錄瑕疵問(wèn)題

12、大額應付賬款無(wú)法支出問(wèn)題

13、存貨賬實(shí)不符問(wèn)題

14、公戶(hù)短期內頻繁給私戶(hù)轉賬，或公司經(jīng)常收到私戶(hù)轉賬

15、頻繁開(kāi)戶(hù)又銷(xiāo)戶(hù)，在銷(xiāo)戶(hù)前還有大量的資金活動(dòng)

16、閑置很久的賬戶(hù)，突然啟用，并且有大量的資金活動(dòng)

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